Lo Studio Legale Lageard offre una consulenza integrata in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’esperienza maturata nella difesa penale d’impresa consente allo Studio di affiancare le organizzazioni lungo l’intero ciclo della compliance 231 — dalla costruzione del modello al suo aggiornamento — con un approccio che coniuga il rigore giuridico con la concreta operatività aziendale.
Il quadro normativo
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti — società, associazioni, fondazioni, consorzi — per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Il catalogo dei reati presupposto si è progressivamente ampliato fino a comprendere, tra gli altri, i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in materia di sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, i reati informatici, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, e i reati tributari.
La legge prevede tuttavia un’esimente di fondamentale importanza: l’ente non risponde se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la tipologia di reato verificatasi, e di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Modelli di Organizzazione e Gestione
Lo Studio assiste imprese e gruppi societari nella predisposizione, aggiornamento e revisione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’attività non si esaurisce nella redazione documentale, ma comprende l’analisi dell’organizzazione aziendale, la mappatura dei rischi-reato (risk assessment) calibrata sulla specifica attività dell’ente, l’assistenza nella definizione dei protocolli preventivi e dei flussi informativi, e la costruzione di un sistema disciplinare effettivo.
L’esperienza dello Studio nel diritto penale d’impresa garantisce che il Modello non sia un adempimento formale, ma uno strumento concretamente idoneo a superare il vaglio giudiziario. Particolare attenzione è dedicata ai settori nei quali lo Studio ha maturato una competenza specifica — sicurezza sul lavoro, ambiente, reati economici — assicurando che la parte speciale del Modello rifletta una reale conoscenza delle fattispecie di rischio e delle misure preventive più efficaci.
Organismi di Vigilanza
Lo Studio offre consulenza e supporto agli Organismi di Vigilanza (OdV).
I professionisti dello Studio possono inoltre assumere l’incarico di componenti dell’Organismo di Vigilanza, apportando la competenza penalistica necessaria per garantire un’efficace attività di controllo e una corretta valutazione delle criticità emerse.
Difesa dell’ente nel procedimento penale
Quando l’ente è chiamato a rispondere in sede penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, lo Studio ne assume sia la difesa in giudizio, che l’assistenza per gli interventi migliorativi sul modello organizzativo necessari ai fini della difesa.
Aggiornamento e formazione
Lo Studio affianca le imprese nell’aggiornamento continuo del sistema 231, reso necessario dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale. L’attività include la revisione periodica della mappatura dei rischi e dei protocolli preventivi in occasione di modifiche organizzative, nuove attività o interventi legislativi che ampliano il catalogo dei reati presupposto, nonché la progettazione e l’erogazione di programmi di formazione destinati al personale, al management e ai membri degli organi sociali.